CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA
Don XXXXXXXXXX, con D.N.I. número XXXXXXXXX, en calidad de ADMINISTRADOR SOLIDARIO, de la entidad XXXXXXXX, domiciliada en XXXXXXXXX (XXXXXXX), XXXXXX, 15, con C.I.F.: XXXXXXX.
CERTIFICA:
Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:
1º. - Que en fecha 28 de Junio de 2006, se reunió su Junta General con el Carácter de Universal.
2º. – Que en el Acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el Acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta.
3º. – Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:
a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2005, cerrado a 31 de Diciembre de 2005.
b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: Pérdidas de 27.143,93 €, a compensar con Remanente, la cantidad de, 7.781,75 €, a compensar con Reservas Voluntarias, la cantidad de, 8.246,66 €, a compensar con Beneficios Futuros, la cantidad de, 11.152,52 € .
IGUALMENTE CERTIFICO:
1º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en soporte magnético (la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balances de situación) y la Memoria en papel en las hojas numeradas de la página 1 hasta la página 10.
2º) Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con los artículos 181, 190, 201 y 203 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.
3º) Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 30 de Marzo, habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigente en dicha fecha.
4º) Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho ejercicio.
Y para que así conste expiden la presente certificación a, 28 de Junio de 2006.
Fdo.: XXXXXXXXX
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