La Ley de Prevención del blanqueo de capitales obliga a las empresas que se dedican a enviar remesas a los países de origen de muchos inmigrantes, a solicitar la identificación mediante D.N.I. o pasaporte de estas personas así como a guardar una copia del mismo. Esta medida hasta ahora no implantada a pesar de llevar la ley desde el 28 de julio en vigor del año 2006 entra con retraso, será a partir del 12 de febrero de 2007 cuando se ponga en práctica.
Si el inmigrante envía remesas por un importe superior a 3.000 € al trimestre, la Agencia Tributaria tiene la obligación de investigar el origen de esos fondos por si pudieran provenir de actidades ilícitas o no declaradas al fisco.
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